Colegio de Notarios de la costa concluye curso sobre prevención de lavado de dinero en Tapachula
El Colegio de Notarios Región Costa de Chiapas concluyó este sábado en Tapachula el curso taller de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, tras dos módulos de capacitación.
La capacitación se desarrolló los días 25 y 26 de septiembre, así como 9 y 10 de octubre, en las instalaciones de la Facultad de Negocios, Campus IV, de la Universidad Autónoma de Chiapas. Participaron notarias, notarios y colaboradores de las notarías de la región.
Durante las jornadas se abordaron las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Entre los temas estuvieron la integración del Expediente Único de Identificación del Cliente, la elaboración del manual de políticas y procedimientos, la identificación del beneficiario controlador, la evaluación de riesgos y las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. La instrucción estuvo a cargo de la firma Arellano & Asociados, Auditores PLD/FT.
El presidente del Colegio de Notarios Región Costa de Chiapas, Neftalí Del Toro Guzmán, afirmó que la capacitación permanente es indispensable para fortalecer la función notarial y responder a los retos normativos. Señaló que corresponde a los notarios contar con expedientes debidamente integrados y controles internos que garanticen una actuación profesional, transparente y responsable.
El Colegio reconoció la participación y el compromiso de las y los asistentes, quienes desarrollaron ejercicios prácticos para aplicar herramientas de cumplimiento en sus oficinas. Agradeció a la firma capacitadora, así como al rector Oswaldo Chacón Rojas y a la Facultad de Negocios por las facilidades otorgadas, e informó que continuará promoviendo espacios de formación y colaboración institucional.
Con información de medios locales.
