Colegio de Notarios Región Costa inicia capacitación preventiva en Tapachula

Las sesiones fueron programadas para los días 25 y 26 de septiembre, así como 9 y 10 de octubre, en el Aula Digital de la Facultad de Negocios, Campus IV, de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas. El programa cuenta con la participación de especialistas de Arellano & Asociados, Auditores PLD/FT. Está dirigido a notarias, notarios y personal de sus oficinas en la región.

La capacitación responde a las modificaciones a las Reglas de Carácter General de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicadas el 7 de agosto. De acuerdo con el Colegio, su entrada en vigor general está prevista para el 30 de noviembre de 2026 y desarrolla obligaciones derivadas de la reforma legal de 2025. Entre ellas se encuentran la evaluación de riesgos, la identificación de clientes y del beneficiario controlador, el tratamiento de Personas Políticamente Expuestas, los manuales internos, la capacitación del personal, los mecanismos automatizados y las auditorías.

El programa tiene un enfoque práctico y se integra por tres componentes. En la primera etapa se analizan los cambios regulatorios y su impacto en el sector notarial. Posteriormente se desarrolla el Taller de Integración del Expediente Único y, en las sesiones de octubre, el Taller de Desarrollo e Implementación del Manual en Materia de Prevención de Lavado de Dinero.

El presidente del Colegio, Neftalí Armando Del Toro Guzmán, indicó que el objetivo es adelantarse a los nuevos requerimientos y contar con procedimientos claros y expedientes correctamente integrados. Señaló que la prevención se construye desde cada expediente y desde la identificación de las personas, por lo que la capacitación incluye a los equipos de trabajo de las notarías. Añadió que la actualización permanente busca brindar mayor seguridad y confianza a quienes acuden a una notaría.