Congela la UIF cuentas de Guadalupe Taddei y otros 39 por red de proveedores del INE
La UIF congeló las cuentas de Guadalupe Taddei y otras 39 personas y empresas vinculadas con proveedores del INE en la Ciudad de México, la noche de este miércoles.
El golpe la alcanza apenas días después de dejar la presidencia del INE. Guadalupe Taddei Zavala renunció el pasado 26 de octubre en medio de la polémica por contratos y ahora aparece entre las cuentas congeladas por movimientos financieros bajo sospecha.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a su Lista de Personas Bloqueadas a 25 personas físicas y 15 personas morales vinculadas con proveedores electorales. La medida deriva de análisis financieros que detectaron operaciones con elementos de riesgo que requieren revisión.
La dependencia precisó que el bloqueo tiene carácter preventivo y precautorio y no representa una determinación definitiva de responsabilidad. Las personas y empresas incluidas mantienen mecanismos de defensa y garantía de audiencia conforme a la ley.
Según reportes, junto a Taddei estarían los contratistas José Alfredo N. y Raymundo Francisco N., vinculados con siete compañías proveedoras de material electoral. Las autoridades investigan posibles esquemas de simulación de competencia en licitaciones, triangulación de recursos y uso de empresas con características de factureras.
La UIF también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que investigue los movimientos y determine posibles responsabilidades. Anteriormente ya mantenía bloqueadas otras 70 cuentas relacionadas con la misma indagatoria a proveedores. Hasta el momento Hacienda no ha publicado el listado completo de los afectados.
Con información de medios locales y redes sociales.
