UIF y Guardia Nacional firman convenio para reforzar combate al lavado de dinero en México

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Guardia Nacional proporcionará a la UIF información contenida en sus bases de datos y registros que resulte útil para el ejercicio de sus atribuciones. En contraparte, la unidad antilavado compartirá productos de inteligencia derivados de los reportes y avisos que recibe de los sujetos obligados, conforme a la legislación aplicable y a los mecanismos que acuerden ambas instituciones.

Según el comunicado, el instrumento permitirá establecer mecanismos para el intercambio oportuno y eficaz de información y documentación que contribuya a identificar los elementos constitutivos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y otras conductas relacionadas. También busca fortalecer la identificación y el monitoreo del beneficiario final de bienes o recursos que pudieran tener un origen ilícito.

La dependencia precisó que el intercambio de información se realizará bajo criterios de legalidad, seguridad, integridad y estricta confidencialidad. La firma ocurre a unos días de que se dé a conocer el resultado de la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional a México.