UIF bloquea cuentas de 15 personas y empresas ligadas al Cártel del Noreste
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas de 15 personas físicas y morales señaladas por Estados Unidos como parte de una red financiera del Cártel del Noreste, en una acción dada a conocer este lunes en la Ciudad de México.
Se trata de cuatro personas físicas y 11 personas morales que, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, estarían vinculadas con una red financiera del Cártel del Noreste. El anuncio fue dado a conocer este lunes 13 de octubre en la Ciudad de México como parte de las acciones contra las estructuras económicas de la delincuencia organizada.
La medida se derivó de la designación realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que identificó a los 15 sujetos como ligados al grupo criminal. Se trata de una acción de cooperación bilateral orientada a combatir las finanzas de la delincuencia organizada, según lo informado por autoridades federales.
Para el bloqueo, la UIF informó que realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo de los señalados. En ese estudio identificó posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellas movimientos relevantes en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, además de la adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.
Con información de medios locales.
